一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月23日9时

结束时间：2018年2月23日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.持有公司股份的股东。

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》。

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年2月22日

(三)登记地点:

公司证券办公室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：江苏省苏州市吴中经济开发区河东工业园善浦路255号

2、联系电话：0512-66981129     

3、传    真：0512-66981130

4、联 系 人：倪小姐

(二)会议费用：费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《苏州华电电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

苏州华电电气股份有限公司

                                                                                                                                      董事会

                                                                                                                           2018年2月8日