一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长鲍清华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共34人，持有表决权的股份48,321,124股，占公司股份总数的79.87%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。

1.议案内容

根据公司实际开展情况，拟修改经营范围：电气设备及光电仪器的开发、生产、销售、租赁；电力设备及电气试验技术的咨询服务及技术转让；高压电气设备的计量检测；研发、安装、调试、销售电力试验特种车辆；销售：汽车部件、汽车零配件、仪器仪表、电子元器件、电工器材、计算机软硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；安全防护用品生产销售；绝缘涂料销售及工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

议案表决结果：

同意股数48,321,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案表决结果：

同意股数48,321,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《苏州华电电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

                                                                                                            苏州华电电气股份有限公司

                                                                                                                         2018年2月23日