一、会议召开情况：

苏州华电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员分别以通讯方式和现场列席了会议，会议由董事长鲍清华主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

   二、会议表决情况：

（一）、审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过《2017年度利润分配预案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、审议通过《2018年度融资计划》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0 票。

（五）、审议通过《苏州华电电气股份有限公司2016年度及2017年度审计报告》的议案；

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0 票。

（六）、审议通过关于修改《公司章程》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0 票。

（七）、审议通过《关于选举公司董事的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0 票。

（八）、审议通过《关于撤销董事会下设的各专门委员会》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0 票。

（九）、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0 票。

（十）、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0 票。

（十一）、审议通过关于废止《独立董事管理制度》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0 票。

（十二）、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

苏州华电电气股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                   董事会

                                                                                                                          2018年3月28日